< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKSylvie LE BRAS Responsable ESG Léo RIVAUD Analyste ESG ÉQUIPE ESG sylvie.le-bras@arkea.comleo.rivaud@arkea.com 1 RUE LOUIS LICHOU 29480 LE RELECQ-KERHUON www.arkea-capital.com DESCRIPTION QUALITATIVE ARKÉA CAPITAL En 2017, Arkéa Capital a publié sa charte d’engagements ESG affirmant ainsi son ambition de contribuer à la vitalité économique des territoires en sou- tenant la croissance et les transitions sociales et environnementales des en- treprises. Pour mettre en œuvre ses engagements, Arkéa Capital s’est dotée d’une équipe dédiée de plus de 3 personnes et a renforcé sa gouvernance avec la création d’un Comité ESG-Climat et d’un Comité Impact. L’intégration des critères ESG est effective à chaque étape du cycle d’investissement : politique d’exclusions sectorielles, analyse ESG/impact avant investissement, clause ESG dans les pactes d’actionnaires, stratégie d’engagement auprès des entreprises… Arkéa Capital s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Ainsi, en 2022, Arkéa Capital a renforcé ses engagements en adoptant sa « Stratégie climat Trajectoire 2024 qu’elle complètera en 2023 par une stratégie biodiver- sité. Arkéa Capital a également lancé un nouveau fonds Impact We Positive Invest 2 pour succéder au premier fonds Impact lancé en 2016. We Positive In- vest 2 investit dans des entreprises porteuses de solutions dans 4 domaines : la transition écologique et climatique, l’économie circulaire, le capital humain la santé et le bien-être. ACTIFS SOUS GESTION 1,3 Md€ * EXPERTISES LBO Capital-développement Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur (hors exclusions sectorielles) INITIATIVES PRI (2019) ICI (2019) Charte Parité France Invest (2020) Charte Partage de la valeur de France Invest (2023) *données au 31/12/2022 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE LIRE LA CHARTE ESG VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 44 Personnes * ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 0 Femme 0 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ARKÉA CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 ARTICLE 6 FONDS ARTICLE 8 FONDS *données au 31/12/2022Référentiel interne *au 31/12/2022 Arkéa Capital est en cours de définition d’une trajectoire d’alignement avec l’accord de Paris. Arkéa Capital s’est fixé un objectif de réduction de son empreinte carbone de 16% (scopes 1, 2 et 3 hors investis- sements) à horizon 2024 et a déjà mis en oeuvre des actions visant à renforcer la mesure et la réduction de l’empreinte carbone de ses participations Cette mesure est réalisée uniquement pour les fonds de la gamme We Positive Invest (We Positive Invest 1 et 2) 100 % Breizh Ma Bro 16M€ Arkéa Capital Investissement 250M€ Arkéa Capital Partenaire 600M€ Breizh Armor Capital 10M€ We Positive Invest 1 20M€ La décision du comité d’investissement est prise après avis de l’équipe ESG ou du comité ESG-Climat (composé des membres du directoire, d’un représentant de l’équipe d’investissement et de l’équipe ESG-Impact) Arkéa Capital 2 60M€ Arkéa Cap’Atlantique Fonds en cours de levée ACTIFS SOUS GESTION Personnes 7 % ,4 3 ,25 ARTICLE 9 FONDS We Positive Invest 2 Fonds en cours de levée Md€ 1,3 * MEMBRES DU COMEXESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKÉQUIPE ESG 103, RUE DE GRENELLE 75007 PARIS www.capza.co DESCRIPTION QUALITATIVE CAPZA En 2022, nous avons lancé deux fonds innovants avec un objectif de décarbonation en ligne avec L’Accord de Paris : Un fonds LBO mid-cap visant à accompagner les entreprises dans l’accéléra- tion de leur croissance et à les aider à relever les défis de la décarbonation en s’alignant sur l’objectif de net zéro en 2050 : CAPZA Flex Equity Mid-Market II. Un fonds de dette senior dédié à l’impact environnemental pour la MAIF, un assureur français responsable de premier plan. En outre, en 2022, les employés de CAPZA ont été formés sur «La Fresque du Cli- mat» et «2 Tonnes» et nous avons mis en place un groupe d’animateurs Fresque Du Climat au sein de CAPZA qui organisent des ateliers. EXEMPLE D’INITIATIVE POUR SOUTENIR NOS PARTICIPATIONS En 2022, nous avons mis en place des partenariats avec des prestataires de ser- vices ESG afin de simplifier les démarches de nos participations. Par exemple, nous avons mis en place un partenariat avec Birdeo pour le recrute- ment de Responsables RSE, et avec Leyders Associates pour les membres indé- pendants des boards des entreprises que nous accompagnons. PROMOTION ET PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES ESG En 2023, nous avons lancé la première édition des Trophées Durabilité de CAPZA qui récompensent les initiatives ESG des entreprises de nos portefeuilles à l’occa- sion d’une conférence thématique sur les problématiques de durabilité. Catégories Meilleure empreinte ESG : récompense l’entreprise qui a la meilleure maturité extra financière se traduisant par la meilleure note à notre process d’analyse ESG et de scoring annuel réalisé avec un tiers indépendant. Meilleure progression ESG : récompense l’entreprise qui a réalisé la meilleure pro- gression de sa note ESG. Meilleure initiative ESG : récompense l’entreprise qui a mis en œuvre le projet le plus original et impactant en matière environnementale ou sociale (sur la base des projets soumis en 2023 et du vote d’un comité de sélection interne). RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION 7,7 Md€ * EXPERTISES Flex Equity Flex Equity Mid-Market Growth Tech Transition Private Debt Artemid Senior Loans VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Technologie Santé Services aux Entreprises INITIATIVES PRI (2011) Finance for Tomorrow (2020) ICI (2020) *Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 31/12/2022 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu’au 31/03/2023. VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 105 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes 3 % 50 % 30 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS CAPZA ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 FONDS * Scope : fonds avec des investisseurs tiers (ne comprend pas certains fonds parallèles) Md€ 7,7 * ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Référentiel interne Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Comité Exécutif Conseil de surveillance FEMMES MEMBRES DU COMEX Horizon 2030 CAPZA Flex Equity Mid-Market II 50% Tous les fonds lancés après 2018 sont à minima Article 8* ARTICLE 9 1 FONDS Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? MAJORITAIRE CAPZA a été l’un des premiers acteurs de la dette privée en France à mettre en place des Sustainability Linked Loans sur ses fonds de dette senior et unitranche. *Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 31/12/2022 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu’au 31/03/2023.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKEric BRUGUIÈRE Associé Didier GENOUD Associé gérant ÉQUIPE ESG ebruguière@ciclad.com + 33 (0)6 10 89 17 94 dgenoud@ciclad.com + 33 (0)6 77 03 09 19 *données au 30/06/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE CICLAD Notre démarche de durabilité est engageante pour toute l’équipe. Elle porte les valeurs de Ciclad et s’appuie sur une méthodologie pragmatique, transparente et rigoureuse, pour accompagner toutes les PME de notre portefeuille dans une démarche de progrès et d’impact. Toute l’équipe est engagée, avec 15% de notre carried interest dépendant de la performance ESG de nos entreprises et trois priorités (i) l’actionnariat salarié (ii) la féminisation des organes de gouvernance (iii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notre démarche porte les valeurs et l’histoire de Ciclad, né dans le giron de l’Etat français pour assurer la pérennité des PME françaises en finançant leur transmission. Ciclad, a toujours exclu tout investissement dans le secteur du charbon. Notre démarche est pragmatique, pour répondre aux spécificités des PME et des opérations primaires. Nous combinons ESG et enjeux économiques afin d’emporter l’adhésion de nos associés dirigeants, engager une réflexion stratégique et surtout s’assurer que leur charge administrative reste adaptée. Un expert indépendant échange chaque année, à deux occasions avec chacune des sociétés de notre portefeuille. La première pour collecter des données et évaluer leur performance, la seconde pour restituer cette performance et assurer le suivi des actions mises en œuvre. En tant que fonds généraliste nous devons appréhender les enjeux de secteurs variés et souvent d’activités de niches. Nous avons recours, au cas par cas, à des experts, en particulier sur les enjeux environnementaux, qui nécessitent souvent une approche spécifique. La réussite de notre démarche de durabilité repose sur (i) la qualité du diagnostic (ii) la pertinence des plans d’actions à mettre en œuvre (iii) la rigueur du suivi de projet nécessaire à leur bonne exécution. Nous accompagnons les PME de notre portefeuille sur chacun de ces volets. ACTIFS SOUS GESTION EXPERTISES Transmission : LBO, MBO, OBO, MOBO MBI, BIMBO Financement de la croissance : Capital développement Growth Opération complexe : Carve-out Spinoff VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Services aux entreprises Industrie Énergie Ingénierie / Construction / Infrastructure Télécom / IT / Technologie Médias / communication INITIATIVES PRI iCI Label Relance 400 M€ * 22 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 75008 PARIS www.ciclad.com TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage de participations qui réduisent les émissions dans l’air, les sols et l’eau ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 21 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 4 Personnes Le pourcentage de participations qui mettent en place des initiatives pour atténuer leur impact sur l’environnement ? La société de gestion évalue-t-elle l’empreinte carbone de ses participations ? Le pourcentage de participations qui prennent en compte les impacts environnementaux dans la conception des produits et services ? •Le Carried interest des équipes d’investissement intègre des objectifs ESG ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS CICLAD ESG BOOK 2023/2024 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? ARTICLE 8 CICLAD 7 ACTIFS SOUS GESTION *données au 30/06/2023 M€ 400 * Label Relance 80 % 70 % 75 % 90 % 2 Femmes MEMBRES DU COMEX 20 % 30 % ARTICLE 6 2 FONDS 2 FONDS 50 % * parité des recrutements depuis 2012. *ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 230 M€ * Laurence MÉHAIGNERIE Associée fondatrice et Présidente Clara DENIAU Responsable Impact & ESG ÉQUIPE IMPACT ET ESG laurence.mehaignerie@citizencapital.frclara.deniau@citizencapital.fr 7 TER COUR DES PETITES ÉCURIES 75010 PARIS www.citizencapital.fr EXPERTISES Impact Venture Growth Capital-développement LBO Contrats à Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Éducation Santé Inclusion Agriculture Energie Climat Économie circulaire Industrie Consumer goods Tout secteur INITIATIVES PRI (2010) B corp (2015) Société à mission (2021) Charte de la diversité Charte SISTA TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE CITIZEN CAPITAL Créée en 2008, Citizen Capital est une société de gestion pionnière et réfé- rence de l’investissement à impact en France. Devenue société à mission en 2021, elle investit dans des solutions innovantes aux besoins fondamentaux de la société, réunis en 3 piliers : Vivre (Agir pour permettre à chacun de vivre dignement et en bonne santé) ; Se réaliser (Donner à chacun les moyens de s’accomplir dans la société et de déployer son plein potentiel) ; Se transformer (Transformer nos modèles pour accélérer la transition vers une société sobre et respectueuse de nos écosystèmes). Nous évaluons le potentiel d’impact de l’entreprise au regard de 6 critères : Profondeur du besoin, Intentionnalité, Ad- ditionnalité, Accessibilité, Alignement et Maitrise des externalités négatives. Nos due diligences impact permettent d’évaluer le potentiel d’impact des so- ciétés et de définir une ambition avec les dirigeants. Nous travaillons avec eux sur la formulation d’une mission claire. Il en résulte un business plan d’impact composé de 1 à 5 objectifs d’impact annexés au pacte d’actionnaires. 50% de l’intéressement de l’équipe (carried interest) est lié à la performance sociale des participations. Citizen Capital intègre dans sa mission l’objectif d’explorer en permanence de nouvelles voies d’investissement pour répondre à des besoins mal servis par le marché. A ainsi été lancé en 2021 le fonds Agri Impact avec la Fondation Avril, le premier fonds dédié aux agriculteurs, finançant des projets de diver- sification à travers trois grandes thématiques : La première transformation (conserveries, production d’insectes, etc.) Les énergies renouvelables (notam- ment la méthanisation agricole) Les circuits courts et de proximité. LIRE NOTRE RAPPORT D’IMPACT ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOK•Intégration d’objectifs d’impact dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE IMPACT ET ESG CLIMAT 16 Personnes GOUVERNANCE PAR LA MISSION COLLABORATEURS 4 membres du comité de mission Société à mission depuis 2021 Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? 14 entreprises financées proposant des solutions ayant un impact environnemental positif (économie circulaire, énergie renouvelable, climate tech...) Intégration d’objectifs d’impact dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? CITIZEN CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Le responsable Impact & ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 M€ 230 * SOCIAL 13 entreprises financées proposant des solutions ayant un impact social positif (accès à l’éducation, accès à la santé, bien vieillir...) Bilan carbone estimatif. Objectif 2024 de réaliser un programme d’accompagnement pour que toutes les entreprises réalisent leur bilan carbone et plan de réduction 5 sur 14 membres 6 sur 16 collaborateurs 6 fonds à impact FEMMES DANS L’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT COLLABORATEURS ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION STRATÉGIE IMPACT 35 ,7 37 ,5 %% 52 % 48 % PAS SYSTÉMATIQUEMENT Référentiel interne, propre à chaque stratégie, en savoir plus : https://www.citizencapital.fr/wp-content/uploads/2023/07/Citizen-Capital_Rapport-dimpact-2023.pdf 100 % ARTICLE 9 5 FONDS Citizen Capital II Citizen Capital III - Fonds d’Entreprises à Mission Citizen Capital Impact Initiaitive Agri Impact Citizen CIS 100 %ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 300 M€ * Nicolas BEAUGENDRE Directeur associé Jean-Baptiste LIBAN Secrétaire Général ÉQUIPE ESG nbeaugendre@ekkio.fr + 33 (0)1 84 17 16 05 jbliban@ekkio.fr + 33 (0)1 84 17 16 07 7-9, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS www.ekkio.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé Tourisme et Loisirs Sécurité et contrôle Eco-Responsabilité INITIATIVES PRI (2014) ICI (2023) Partage de la valeur France Invest (2023) TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE EKKIO CAPITAL L’approche ESG d’Ekkio Capital se veut pragmatique et impactante, à l’image des projets et PME que nous soutenons ! Nous procédons en deux étapes : 1.Mesurer et faire prendre conscience : Revue annuelle d’indicateurs ESG qualifiés pour comprendre les grands enjeux (bilan et rapport ESG) Bilan carbone scope 1/2/3 avec Carbometrix Bilan social avec Great Place to Work 2.Prendre des actions pour changer concrètement les choses : Systématisation du plan de partage de la valeur France Invest Définition d’une feuille de route avec des objectifs qualitatifs et quant- itatifs revus annuellement Feuille de route pour obtenir la certification Great Place to Work pour un maximum de nos sociétés (2 sociétés déjà labellisées) Calicéo, est une entreprise qui exploite des centres de remise en forme et de bien-être. Nous avons axé la feuille de route sur les économies d’eau, d’énergie et les conditions de travail, qui représentent les enjeux les plus significatifs, avec des résultats probants : VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Implémentations de solutions d’économie d’eau et de logiciels de suivi : par exemple sur le site de Lyon, économie d’eau de 24% par rapport à 2019, accompagnée d’une économie de gaz de 6% (158MWh). Baisse de la température des bassins de 2 degrés la nuit depuis fin 2022 : 2% d’économie de gaz; Engagement dans des causes sociétales : Partenariat avec La Fondation des Femmes, soutien à diverses associations contre les cancers féminins (Courir pour Elles) et pour le droit des femmes en général. Action en faveur de la maternité – paternité (réduction des journées de travail, prime de naissance).ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 16 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 4 Personnes 25 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? EKKIO CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? ARTICLE 6 FONDS ARTICLE 8 FONDS Tous les fonds actuels Le fonds V, qui est en cours de levée ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 M€ 300 * SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS Mise en place d’un dispositif de partage de la plus-value en cours pour toutes les sociétés du fond IV MEMBRES DU COMEX 0 Femme 0 % Next >